Τη δημιουργία ενός εθνικού αρχείου καταγραφής των τελικών δικαιούχων των offshore προχωρούν εντός του 2016 τράπεζες και Δημόσιο, εφαρμόζοντας σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.
Το αρχείο θα δημιουργηθεί στον Τειρεσία και πρόσβαση σε αυτό θα έχουν όχι οι αρχές καταπολέμησης νομιμοποίησης από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και οι φορολογικές αρχές.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε οντότητα, όπου και αν βρίσκεται, ένα κάνει συναλλαγές μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να έχει πλέον ελληνικό ΑΦΜ. Μέχρι σήμερα οι ελληνικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους συνταγμένους καταλόγους υπεράκτιων εταιριών, κυρίως αυτών που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα, γνωστά ως "υπεράκτιες βίλες".
Οι αποκαλύψεις των Panama Papers είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει άρδην το σκηνικό για τις υπεράκτιες εταιρίες, πιέζοντας παράλληλα τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να προχωρήσουν σε μέτρα διαφάνειας. Την περασμένη εβδομάδα οι ΥΠΟΙΚ της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ, έκαναν έκκληση σε όλες τις χώρες να συμπεριλάβουν στα «εθνικά αρχεία» τους τελικούς δικαιούχους εταιριών, τραστ, ιδρυμάτων, εταιριών - κελυφών κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό για να κινητοποιήσουν τα άλλα κράτη να πράξουν το ίδιο, οι πέντε χώρες ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν την πιλοτική εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, σε ότι αφορά τους τελικούς δικαιούχους υπεράκτιων εταιριών.
Πάντως στην σύνταξη των καταλόγων των τελικών δικαιούχων δεν περιλαμβάνονται μεγάλες κατηγορίες, όπως συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, ΑΧΕ-ΠΕΥ, ΕΠΕΥ που συνδέονται τη δημιουργία τέτοιων εταιριών ή διευκολύνουν τις συναλλαγές τους. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται στην ουσία, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ένας αθέμιτος ανταγωνισμός αρρύθμιστων παικτών που θα συνεχίσουν να παίζουν το παλιό παιχνίδι. Ο συγκεκριμένος πίνακας που δημιούργησε το ΣΔΟΕ, περιλαμβάνει 23.000 επιχειρήσεις, σημειώνεται στο δημοσίευμα της Καθημερινής.
Για να γίνει η διαχείριση των εν λόγω πληροφοριών, με βάση το δημοσίευμα, απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος καταχώρισης τραπεζικών λογαριασμών και δικαιούχων που προσφέρεται από τις εμπορικές τράπεζες χωρίς το Δημόσιο να έχει απαντήσεις.
