Σβήνουν σκάνδαλα με αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
Δεν το λέει μόνον η αντιπολίτευση, το λένε οι δικαστές και οι εισαγγελείς με επίσημες ανακοινώσεις των Ενώσεων τους: Με τις αλλαγές που προωθούνται στον Ποινικό Κώδικα, ψαλιδίζεται...
Δεν το λέει μόνον η αντιπολίτευση, το λένε οι δικαστές και οι εισαγγελείς με επίσημες ανακοινώσεις των Ενώσεων τους: Με τις αλλαγές που προωθούνται στον Ποινικό Κώδικα, ψαλιδίζεται...
Δεκάδες πρόσωπα εντοπίζονται κάθε μήνα, με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τόσο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοπο...
Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον ευκολότερο εντοπισμό εταιρειών που προβαίνουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος σκοπεύουν να θέσουν σε εφαρμογή εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονο...
Μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, υπό κατάργηση φέρεται και η ΔΕΟΕ, το ελληνικό IRS, στόχος του οποίου είναι βασικά η καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, με μοχλό το άνοι...
Όργιο φοροδιαφυγής και διακίνησης του «μαύρου χρήματος» στην Ελλάδα της κρίσης αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στην τελευταία τριετία, κα...
Διπλός είναι πλέον ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς αποδεικνύεται ότι εκτός από την Εφορία, αναζητεί αδήλωτο ή «μαύρο» χρήμα στις καταθέσεις και η Αρχή Καταπολέμησης της...
Στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών θα βρίσκονται σύντομα τα στοιχεία όλων των μετόχων, όλων των εταιρειών, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της διακίνησης του «μαύρου χρήματος». ...
Η προσπάθεια της ΕΕ και των ΗΠΑ να περιορίσουν τον ρόλο της Κύπρου ως «προγεφυρώματος» ρωσικών οικονομικών συμφερόντων, φέρνει στο επίκεντρο διεθνούς σκανδαλολογίας τον πρόεδρο της...
Τους λογαριασμούς στο εξωτερικό 45 ατόμων για «μαύρο χρήμα» ξεσκονίζει από τον Ιούλιο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ εκατοντάδες...
Την παλιά «σκουριασμένη ατμομηχανή» της οικονομίας, την οικοδομή, σχεδιάζει να αξιοποιήσει πάλι η κυβέρνηση, προκειμένου να τονώσει την οικονομία και την απασχόληση, δίνοντας πνοή ...