Στο στόχαστρο της Fed βρίσκεται η Deutsche Bank, για τις ύποπτες συναλλαγές εσθονικών κεφαλαίων μέσω της Danske Bank.
Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το πώς η Deutsche Bank χειρίστηκε δισεκατομμύρια δολάρια, σε ύποπτες συναλλαγές από την Danske Bank, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.
Η έρευνα της Fed βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθώς εξετάζει λεπτομερώς αν το αμερικανικό τμήμα της τράπεζας παρακολούθησε επαρκώς τα κεφάλαια από το εσθονικό τμήμα της Danske Bank, σύμφωνα με δύο ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Danske που χρησιμοποίησε ανταποκρίτριες τράπεζες όπως η Deutsche Bank για να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, έχει παραδεχθεί ότι πολλά από τα 230 δισ. δολάρια που διακινήθηκαν μέσω της Εσθονίας, ίσως αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από τις τράπεζες να εξετάζουν λεπτομερώς τους πελάτες τους για να ανιχνεύουν δυνητικό χρήμα από παράνομες δραστηριότητες και να ενημερώνουν τις Αρχές για ύποπτες συναλλαγές.
Εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για συνομιλίες με τις ρυθμιστικές αρχές ενώ εκπρόσωπος της Fed είπε ότι δεν συζητά δημόσια εμπιστευτικές έρευνες.
