Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να είχαν στήσει ένα περίπλοκο κύκλωμα απάτης, μέσω του οποίου εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και τις φορολογικές αρχές, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και περίπου 555.000 ευρώ μη καταβληθέντες φόρους.
Η υπόθεση, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.
Οι συλλήψεις
Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι άτομα – πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας – ηλικίας 36 έως 55 ετών, ανάμεσά τους και τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς μεταναστών.
Ο τρόπος δράσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από το 2014 οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν εναλλάξ, με σκοπό να αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Εκμεταλλευόμενοι την ασφάλιση 108 εργαζομένων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές, ενώ οι αρχές βεβαίωναν οφειλές σε ανύπαρκτα ή πλαστά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Τα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 42 και 45 ετών, φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και στοιχεία “αχυρανθρώπων” για τη σύσταση εταιρειών διαφορετικών νομικών μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ατομικές επιχειρήσεις), ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της πραγματικής τους δραστηριότητας.
Σημαντικό ρόλο είχε και 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε την τεχνική υποστήριξη και την τεχνογνωσία για τη διευκόλυνση της παράνομης λειτουργίας.
Παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος
Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δεν περιοριζόταν μόνο στην οικονομική απάτη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι είχαν επεκταθεί και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που είχαν αγοράσει στο όνομα ανύπαρκτου προσώπου μέσω μίας εκ των εταιρειών-βιτρίνα.
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συναλλαγές πολυτελών οχημάτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς τρίτων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, διατάχθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων που ανήκουν στα αρχηγικά μέλη, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και της πλήρους έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας.
