Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της παραγωγής ενδυμάτων και κατηγορείται για εκτεταμένες απάτες, πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συνολική ζημία που προκλήθηκε σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από τη δεκαετή δράση της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ μη καταβληθέντες φόρους.
Έξι συλλήψεις – Ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά. Οι συλληφθέντες είναι πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας από 36 έως 55 ετών. Ο 55χρονος Έλληνας, επαγγελματίας λογιστής, φέρεται να παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.
Δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων»
Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει ένα δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα. Παρουσίαζαν 108 κοινούς εργαζόμενους σε όλες τις εταιρείες, ώστε να αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αποφεύγουν την καταβολή εισφορών και φόρων.
Τα αρχηγικά μέλη χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ή και ανύπαρκτα πρόσωπα ως διαχειριστές, αξιοποιώντας πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα. Παράλληλα, υπέβαλλαν αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) για εργαζομένους, χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Εμπλοκή και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών
Η δράση της οργάνωσης, όπως διαπιστώθηκε, επεκτάθηκε και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για παράνομες μεταφορές αλλοδαπών.
Ξέπλυμα χρήματος και κατασχέσεις
Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης «νομιμοποιούνταν» μέσω αγορών ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεων μετρητών από λογαριασμούς τρίτων και αποστολών εμβασμάτων στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
-
Πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
-
Μετρητά ύψους 15.655 ευρώ
-
Τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ
-
37 χρυσές λίρες
-
Πλαστό διαβατήριο
-
Πλήθος τραπεζικών καρτών
-
12 κινητά τηλέφωνα και 5 αυτοκίνητα
Επιπλέον, κατά τους ελέγχους που έγιναν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις βρέθηκαν να εργάζονται 29 άτομα αδήλωτα, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δικογραφία
Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδείς δηλώσεις, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου πολιτών τρίτων χωρών.
