Στο «μάτι» των αρχών φαίνεται πως βρίσκεται η Credit Suisse, σε Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία, για φορολογικά αδικήματα πελατών της. Παράλληλα, η έρευνα αφορά και υψηλόβαθμους υπαλλήλους μέσα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την βρετανική φορολογική αρχή Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC).
Η ελβετική τράπεζα από την πλευρά της, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, ενώ στην ανακοίνωσή της προστίθεται ότι θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα ένα πρόγραμμα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τις ευρωπαϊκές χώρες, με την εκπρόσωπό της, τράπεζας να αρνείται αν σχολιάσει περαιτέρω.
Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Βρετανία ενημέρωσε ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από πληροφορίες για φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματος από ένα μη κατονομαζόμενο «παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» και υπαλλήλους του.
«Η πρώτη φάση της έρευνας, η οποία θα δει περαιτέρω, στοχευμένη, δραστηριότητα τις ερχόμενες εβδομάδες, επικεντρώνεται σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους από μέσα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και σε έναν αριθμό πελατών του», ανέφερε η βρετανική φορολογική αρχή, η Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC).
H HMRC ανέφερε ότι δεν θα δώσει άλλες λεπτομέρειες για την έρευνα καθώς είναι σε εξέλιξη.
Το γραφείο της ολλανδικής εισαγγελίας, σε δική του δήλωση, είπε ότι είναι υπό διερεύνηση περιπτώσεις δεκάδων ανθρώπων που είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση φέρεται να έχουν αποκρύψει από τις αρχές εκατομμύρια ευρω, τοποθετώντας τα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Αναφέρεται επιπλέον ότι βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη ποινικές έρευνες στην Αυστραλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Σύμφωνα με τον ελβετικό Τύπο, η υπόθεση ξεκίνησε στην Ολλανδία όπου οι φορολογικές αρχές έλαβαν πληροφορίες για την ύπαρξη μυστικών λογαριασμών σε ελβετική τράπεζα για σκοπούς φοροαποφυγής.
Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ζυρίχης Tages Anzeiger, τα γραφεία της Credit Suisse αποτέλεσαν αντικείμενο μιας «εφόδου» και αντικείμενα αξίας όπως πίνακες και ράβδοι χρυσού κατασχέθηκαν σε διάφορες χώρες.
Όταν ρωτήθηκε στη Ζυρίχη, η τράπεζα δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.
