Οργανωμένο κύκλωμα απάτης σε βάρος του Δημοσίου εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά απόσυστηματικές έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων. Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε οργανωμένα με πλήρες δίκτυο και κατανομή αρμοδιοτήτων, απέσπασε από το Δημόσιο περί τα 40 εκατ. ευρώ ως επιστροφές ΦΠΑ και φόρων.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν συντονισμένα, χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» για εικονικές συναλλαγές και εταιρείες-«φαντάσματα»
Ενεργό συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είχαν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιχειρηματίες.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συγκεκριμένη υπόθεση η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει:
Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας (...) διαπιστώθηκε ότ κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, 46 φυσικά πρόσωπα, δρώντας με απατηλό τρόπο μέσω 152 εταιριών (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20 %).
Συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 ευρώ.
Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι
α) εγκληματική οργάνωση,
β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) φοροδιαφυγή και
δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»). Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Το σχετικό Πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
