Από το κόσκινο εξειδικευμένων ελεγκτών της ΑΑΔΕ θα περνά η οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια με τις νέα ελεγκτική υπηρεσία που θα λειτουργήσει από τον Μάρτιο, με την επωνυμία «ΔΕΟΣ» που παραπέμπει στην επιχείρηση «σοκ και δέος» των Αμερικανών στον πόλεμο του Κόλπου.
Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή στη νέα υπηρεσία εντάσσεται πλήρως το ΣΔΟΕ, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη σημαντική αναδιάρθρωση του μηχανισμού ελέγχου και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Μέσα στη γενική διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), που θα λειτουργήσει από τις 16 Μαρτίου, ιδρύονται οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας, με στόχο την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής, τον έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, σε όλη την επικράτεια.
Οι νέες αυτές δομές θα λειτουργούν σε συντονισμό με τις υφιστάμενες φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, εστιάζοντας στην αποκάλυψη εστιών οικονομικού εγκλήματος, όπως η μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, η κίνηση κεφαλαίων και η διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.
Οι προτεραιότητες των Νέων Μονάδων
Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της ΔΕΟΣ ξεχωρίζουν η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή εγκλημάτων όπως το ξέπλυμα χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), οι δωροδοκίες, οι απάτες και οι ατασθαλίες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση της απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ, καθώς και την εξάρθρωση κυκλωμάτων κυκλικής απάτης (carousel). Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ θα έχουν ευρείες εξουσίες όπως:
- Πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς περιορισμούς απορρήτου, αλλά με αυστηρή τήρηση εχεμύθειας σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.
- Διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων για αξιόπιστα αποτελέσματα.
- Ανακριτικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Πως θα ελέγχουν
Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης περιλαμβάνουν:
- Τον εντοπισμό και την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, δασμοφοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
- Τη διεξαγωγή ερευνών, ελέγχων πρόληψης και δίωξης για την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
- Τον έλεγχο εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων, την αποκάλυψη διαφθοράς και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, με στόχο την οικειοθελή συμμόρφωση των πολιτών και την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Τη συνεργασία με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός ΑΑΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών σχέσεων.
- Οι Ρόλοι των ΜΕΟΕΛ και των Ειδικών Τμημάτων
- Οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας θα εστιάσουν σε:
- Αποκάλυψη οικονομικού εγκλήματος μέσω ελέγχων δημοσίων δαπανών.
- Χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς, απάτης δημοσίων λειτουργών και ελέγχων περιουσιακής κατάστασης.
- Προστασία συμφερόντων του Δημοσίου και της ΕΕ από διαφθορά και οικονομική απάτη.
- Έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας.
- Έλεγχο κίνησης κεφαλαίων, λαθρεμπορίου και επιδοτήσεων.
Παράλληλα, θα λειτουργεί ειδικό Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, με στόχους την πρόληψη οικονομικών παραβάσεων, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη διερεύνηση παραβάσεων τραπεζικής νομοθεσίας, κεφαλαιαγοράς και ασφαλιστικής απάτης, τοκογλυφίας, σε συνεργασία με φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Ελέγχων Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΙΠΕΟΕ), που εποπτεύει τις ΜΕΟΕΛ, θα αναλάβει τον σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία ελέγχων, την ανάθεση στοχευμένων δράσεων και την αξιολόγηση αποδοτικότητας, προτείνοντας βελτιώσεις σε διαδικασίες και συστήματα.
Τέλος, οι υπάλληλοι των νέων μονάδων θα υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων και οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με την κρίση του διοικητή της ΑΑΔΕ.
