Ξεπέρασε το 88% η φοροδιαφυγή που εντοπίστηκε το 2020 σε έρευνες που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ.
Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε έναν απλό φορολογικό έλεγχο, αλλά προσλαμβάνουν διαστάσεις έρευνας, καθώς είναι αρκετοί οι εμπλεκόμενοι και η φοροδιαφυγή πιο οργανωμένη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020, ολοκληρώθηκαν 846 έρευνες για φορολογικές απάτες και στις 748 από αυτές ή στο 88,4% εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις.
Μάλιστα το πλήθος των ολοκληρωμένων υποθέσεων αλλά και το ποσοστό της παραβατικότητας είναι υψηλότερο, σε σχέση με τις αντίστοιχες «επιδόσεις», του έτους 2019. Το προηγούμενο έτος είχαν ολοκληρωθεί από την ΥΕΔΔΕ, 792 έρευνες και εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις στις 776 από αυτές, με το ποσοστό παραβατικότητας να είναι στο 84,2%.
Για την αύξηση των ολοκληρωμένων ελέγχων εντός του 2020, ευθύνεται η καραντίνα, καθώς οι εφοριακοί ελεγκτές μη έχοντας φορολογικό αντικείμενο εκτός υπηρεσίας, αφού οι άμεσοι φορολογικοί έλεγχοι περιορίστηκαν αισθητά, ασχολήθηκαν με τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που είχαν ήδη «ανοίξει φάκελο».
Πάντως, οι έρευνες της ΥΕΔΔΕ, έχουν ακόμη σημαντική «ουρά», καθώς στη διάρκεια του 11μήνου του 2020, ξεκίνησαν 1.116 νέες έρευνες για νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης. Μεταξύ των ερευνών αυτών είναι και οι απάτες στον ΦΠΑ, ένας τομέας ιδιαίτερα… αποδοτικός για τα κυκλώματα των επιτήδειων.
Παράλληλα, σημαντική άνοδο παρουσίασαν το 2020 τα βεβαιωθέντα πρόστιμα στους παραβάτες το ύψος των οποίων ανήλθε σε 346,66 εκατ. ευρώ, όταν το 2019 τα πρόστιμα ήταν μόλις 195,9 εκατ. ευρώ.
Όπως έγραψε το Σin, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, η ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσε 189 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Σημειώνεται πως ο αριθμός τους είναι κατά 15,2% αυξημένος σε σχέση με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το 2019, όταν είχαν ολοκληρωθεί 164 έρευνες για απάτες. Επίσης, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου ξεκίνησαν 197 νέες έρευνες για απάτες στον ΦΠΑ και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου βρισκόταν σε εξέλιξη 81 έρευνες.
Τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου, από τις έρευνες για τις απάτες στον ΦΠΑ ανήλθαν σε 16,84 εκατ. ευρώ, ενώ τα ευρήματα των ερευνών της ΥΕΔΔΕ ήταν εντυπωσιακά, καθώς με βάση τους ολοκληρωμένους ελέγχους, προχώρησε στην απενεργοποίηση 132 ΑΦΜ, φυσικών προσώπων και εταιρειών, ως «εξαφανισμένων εμπόρων».
Ο αριθμός των παραβατών είναι αυξημένος κατά 13,8% σε σχέση με τον αριθμό των ΑΦΜ που απενεργοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2029 που ήταν 116 ΑΦΜ «εξαφανισμένων εμπόρων».
