Ποιοί είναι στα Paradise Papers- Ολόκληρη η λίστα

Εφοπλιστές, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ιδιοκτήτες media και πρόσωπα συνδεόμενα με πολιτικούς - όπως η σύζυγος του προέδρου της ΝΔ Μαρέβα Μητσοτάκη - περιλαμβάνονται στην "ελληνική" λίστα των Paradise Papers. Ο πλήρης κατάλογος - με περισσότερα από 230 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιρειών - δόθηκε στη δημοσιότητα από το Διεθνές Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) μέσω του News247, με το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα.

Τα ονόματα αυτά εμφανίζονται σε έγγραφα της δικηγορικής εταιρείας Appleby των Βερμούδων να συμμετέχουν σε offshore και διεθνή funds, ή να διακινούν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό, ή να έχουν καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε "φορολογικούς παραδείσους".

Ομως, το ότι εμφανίζονται σε αυτά τα έγγραφα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι διέπραξαν φοροδιαφυγή ή άλλα οικονομικά αδικήματα, ή ότι κατέχουν και διακινούν μαύρο χρήμα. Οι ναυτιλιακές και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως και οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται πλέον κυρίως μέσω εξωχώριων εταιρειών, στις οποίες πολλοί Ελληνες  επιχειρηματίες, εισοδηματίες κλπ έχουν "παρκάρει" νόμιμο χρήμα.

Η επισήμανση γίνεται και από το Διεθνές Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) που αποκάλυψε τα Paradise Papers και συνεχίζει την έρευνα:

Υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα.

Εν πάση περιπτώσει, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της λίστας θα δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχων από τις φορολογικές αρχές.

Τα γνωστά ονόματα

Εκτός από μέλη γνωστών εφοπλιστικών οικογενειών (Βαρδινογιάννης, Τσάκος, Λιβανός, Λογοθέτης, Αγγελικούσης κλπ) και την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη λίστα εμφανίζονται επίσης .

- Οι ιδιοκτήτες της "Καθημερινής" και του Σκάι Θεμιστοκλής και Γιάννης Αλαφούζος αντίστοιχα, καθώς  και ο εκλιπών Αριστείδης Αλαφούζος

- Ο Γιάννης Σπανολιός, αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας του Σκάι («Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ») και πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του ΣΠΟΡ FM

- Ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, που είναι μεγαλομέτοχος σε πολλά media.

- Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Στέγγος, μεγαλομέτοχος της εταιρείας "Τεχνική Ολυμπιακή" και του "Πόρτο Καρράς"
- Ο εφοπλιστής Θεόδωρος Βενιάμης.

- Ο εκλιπών Ανδρέας Βγενόπουλος, που ήταν επικεφαλής της MIG

Υπάρχουν επίσης δύο ελληνικές εταιρίες με διεθνείς δραστηριότητες:

Η Intralot του ομίλου Κόκκαλη και η Sciens Invest Holdings του επιχειρηματία Γιάννη Ρήγα, που ήταν παλιότερα εισηγμένη στο ΧΑ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις αποκαλύψεις των Paradise Papers ο όρος «Ελλάδα» αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων και συμβάσεων.

Συνολικά, καταγράφονται 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη και η Βούλα.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών

Υπενθυμίζεται ότι τα 230 και πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα, με εξωχώριες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους θα ξεκινήσουν να ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ύστερα από την παραγγελία της επικεφαλής Μαριάννα Ψαρουδάκη, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η συμμετοχή σε offshore εταιρείες μπορεί να γίνεται προκειμένου κάποιοι να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη, καθώς και για αγορές μετοχών. Ωστόσο επισημαίνεται πως το γεγονός ότι κάποια ονόματα περιλαμβάνονται στη λίστα δεν αποτελεί αποδεικτικό ενοχής για τέλεση παράνομων πράξεων, και υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για offshore εταιρείες και trust.

Η έρευνα αναμένεται να είναι δαιδαλώδης και οι εισαγγελικοί λειτουργοί καλούνται να ελέγξουν σε ποιές περιπτώσεις έχουν ενδεχομένως τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οποως αυτές της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ανάμεσα στα εργαλεία που θα διαθέσουν, είναι και η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς από τις υπόλοιπες λίστες που τους έχουν παραδοθεί, μεταξύ των οποίων και η λίστα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, των 65cds και άλλες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η παραλαβή των πρωτότυπων αρχείων των Paradise Papers, που αφορούν σε ελληνικά πρόσωπα.

Οι εισαγγελικές αρχές θα κληθούν στη συνέχεια να μελετήσουν τα στοιχεία αυτά, καθώς, όπως εξηγούν, δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι εξωχώριες εταιρείες να έχουν προβεί σε παράνομες ενέργειες και κατ’ επέκταση θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός των δεδομένων που θα ληφθούν.

Η λίστα των ονομάτων

1. Alafouzos - Ioannis A.
2. Angelicoussis - John Anthony
3. Kalafati - Thalia
4. Panagopoulos - Konstantinos
5. Kintis - Georgios
6. Moore Stephens Chartered Accountants S.A. - Piraeus
7. Sarris - George
8. RESTIS - Viktor
9. Breibart - Evan J.
10. Christofidis - Christakis
11. Panagopoulos - Konstantinos
12. Danezi - Maria
13. Deloitte & Touche LLP - Athens, Greece
14. Edwards-Miaouli - Catherine
15. Manolaki - Eleni
16. Emiri - Thalia
17. Gabrielides - Theodore A
18. Falangas - Theodossios S.
19. Frangos - Nicholas
20. Inglessis - Nicholas
21. Issaias - George
22. Kallifidas - Panagiotis-Peter
23. Kantemnidis - Anastasios
24. Karaiskaki - Kalliopi
25. Karakadas - Ioannis "John"
26. Karayiannis - Michael
27. Kardaras - Nikolaos
28. Katsimis - Simos
29. Katsoulakos - George
30. Kertsikoff - Vassilis
31. Kintis - Georgios
32. Kondogogou - Dimitra
33. Koutropoulos - Kostas
34. Koutsomitopoulos - Constantine
35. Koutsoubelis - Kostas
36. KOUTSOUMPELIS - Konstantinos
37. Lambrianidou - Olga
38. Levis - Salvator
39. Limberopoulou - Georgia
40. Livanos - Michail
41. Logothetis - Michael George
42. Mageiras - Kyriakos
43. Makris - Ioannis
44. Manos - Dimitrios
45. Marousis - Anastasios P.
46. Matsikas - Yannis
47. MITROPETROU - Theodora
48. Moundreas - Hariklia
49. Moundreas - Nicholas
50. Nachamkin - Boris
51. Nakhle - Jamal
52. Papadopoulos - Dinos
53. Papageorgiou - Georgios
54. Papapetropoulos - Theodoros
55. Peraticos - Nicos M.
56. Petridis - Gavriil (Gabriel)
57. Philippou - Philippos
58. Piperas - Anthony
59. Piperas - Phlippos
60. Restis - Victor
61. Rialas - Kyriacos
62. Rigas - Theodoros
63. Sapountzoglou - Michail (Mike)
64. Seretis - Dimitris N.
65. Simitsek - Martinos Diagoras
66. Skiadas - Panagiotis D
67. Spais - Georgios
68. Stafilopatis - Francis
69. Stamatiou-Meraclis - Alexander
70. Stamatis - Theocharis
71. Stengos - Andreas
72. Stergiou - Achilleas
73. Thireos - Cosmas
74. Throuvalas - Panagiotis
75. Alafouzos - Aristidis I
76. Atlantic Ventures Ltd.
77. Economou - George
78. Grabowski - Maria-Eva Virginia
79. Intralot Société Anonyme - Integrated Lottery Systems
80. Spanolios - John K
81. Canellopoulos - Takis-Panagiotis
82. Karavias - Fokion
83. Komninos - Antonios
84. Komninou - Athanasia
85. Komninou - Olga
86. Koulis - Nicos
87. Melas - George L.
88. Sciens International Investments & Holdings S.A.
89. Stassinopoulos - Evangelos Michail
90. Tziras - Apostolos Michael
91. Vaos - Evangelos Marc
92. Vardinoyannis - Yannis
93. Vectis Capital S.A.
94. Worldwide Shiptrade Management Inc.
95. Canellopoulos - Andreas I
96. Priovolos - Georgios
97. Alafouzos - Themistocles A
98. Angelicoussis - A. J. (Deceased)
99. Hadjigeorgiou - Stelios
100. Kanellakis - C. F.
101. Poulman - Alexandros
102. Pourgourides - Panos
103. PricewaterhouseCoopers - Attica, Greece
104. Prokopiou - Maria Eleni
105. Rasterhoff - Abel
106. Pikramenou - Alexandra
107. Acavalos - Andreas T
108. Aloupis - Ioannis (John)
109. ANAGNOSTARA - Christina
110. Anagnostopoulos - Nikolaos
111. Angelicoussis - John
112. Angelikousi - Maria
113. Vagianos - Antonios
114. Ayianna - Asimima
115. Be - Ioanna
116. Bertsos - Antonios
117. Constantinides - Marios
118. Stylianou - Demetrios A
119. Coxall - Richard Henry James
120. Dedegkikas-Deden - Theodore Basil
121. Fistes - Nikolaos
122. Mavroudis - Fotios
123. Fragkos - George
124. Logothetis - George Michael
125. Georgakis - Christoforos I
126. Gianniotis - Spyridon
127. GIOLITIS - Christakis
128. Giomelos - Ioannis
129. Giouroukos - Georgios
130. Grant Thornton A.E.
131. Haddad - Zouheir
132. Halcoussis - Dimos L.
133. Hjigeorgiou - Stylianos
134. Rontiris - Ioannis
135. Karpouzis - Sotirios
136. Katsaounis - Antonios
137. Khoury - Said Toufic El
138. Kleonakos - Alexia
139. Kohsaka - Masaaki
140. Kougellis - Michael
141. Koutoupes - Nikitas
142. Krasanakis - Nikolaos Dimitriou
143. Leoutseas - Konstantinos
144. MIN - Chang Cheng 闵长城
145. Nakhle - Jamal Fayek
146. Noureddin - Walid
147. Oh - Sae Jung
148. Pagonas - Christos A
149. Parry - Jeff
150. Parsons - Roger Wentworth
151. Pavlos - Crown Prince
152. Petrakakos - Harilaos Nick
153. Rigas - John P.
154. Sabbagh - Samir Hassib
155. Sarkis - Issam
156. Shaw - Allan L.
157. Shuhaiber - Rashid Salim Mahfouz
158. Stylianou - Demetrios A
159. Tsakos - Nikos
160. Tsamis - Christos
161. Tsantanis - Stamatios
162. Tsitsirakis - Apostolos
163. Tsoukalas - Anthanassios C.
164. Tzoannos - John (Ioannis)
165. Vagias - Spyros
166. Valetopoulos - Loucas
167. Veniamis - Lefteris
168. Veniamis - Eleftherios Th.
169. Veniamis - Theodore
170. Vgenopolous - Andreas
171. Vorias - George
172. Vrionis - Dimitris
173. Xiradakis - Georgios
174. Zafiras - Konstantinos
175. Zafiras - Thomas
176. Zeibak - Mahmoud F.
177. Zolotas - Michail S.
178. NewLead Holdings Ltd.
179. Platika M.D. - Doros
180. Potamianos - Andreas
181. Angelicoussis Shipping Group Limited
182. Khoury - Samer Said
183. Khoury - Toufic Said
184. Metro Exploration Holding Corp.
185. Nasser - Naim Selim
186. Parsons - Julie and Roger
187. Parsons - Julie
188. Rihan - Leila Fouad Abou
189. S&K Holding S.A.L.
190. Sabbagh - Souheil Hassib
191. Seanergy Maritime Holdings Corp.
192. Zepos - Constantine
193. Butters - David
194. Mitrakos - Theodore
195. Platsidakis - John
196. Sigalas - Ioannis
197. Spyrandis - Angelos
198. Stylianou - Dimitri
199. Priovolos - T
200. Cocolas - George Dimitri
201. PLOUGHMAN - Dale
202. Priovolos - Theophilos Aristidis
203. Procopiou - Elisavet
204. Procopiou - Johanna
205. Procopiou - Marina Kalliopi
206. El Bahey Mostafa - Wael Mohamed
207. Suanes - Maria-Josefina
208. Androulakis - Emmanouil
209. Arampova - Aelita
210. Attari - Ja'far Nasri Tawfig
211. Awad - Anton Stephan
212. Pagonas - Christos A.
213. Vorias - George
214. Mistakidis - Aristotelis
215. BREIBART - Evan Jay
216. Buckner - Frederick H P
217. Buckner - Sandra Diane
218. de Graft-Johnson - Anne Marie
219. Douer - Albert Elis
220. Frangou - Angeliki
221. Jallad - Saleh Saade
222. Kedikoglou - Simeon Ioannis
223. Noureddin - Walid
224. O'Sullivan - Neill Vincent
225. Economou - Anastasios
226. Khoury-Kawar - Tima'a
227. Palos - Gregory
228. Allenbury - Georgette
229. Georgopoulos - Constantine Dimitri
230. Nel - Juan
231. Livanos - Stella Niki Ntolly
232.  Vardinoyannis - Arietta A