Δωρεάν σεμινάριο διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) με θέμα: «Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εξειδίκευση και ανάλυση των υποχρεώσεων των εποπτευόμενων από την ΑΑΔΕ προσώπων».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025, από τις 17:00 έως τις 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του επιμελητηρίου, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου για όσους δεν καταφέρουν να παραβρεθούν.
Εισηγήτρια θα είναι η Σοφία Κάρμα, Αν. Προϊσταμένη Δ' Τμήματος - Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ.
Στο σεμινάριο θα συμβάλουν ο πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του ΕΕΑ Ηλίας Χατζηγεωργίου, η αντιπρόεδρος Αλεξάνδρα Γεραγγέλου, ο γραμματέας Μιχαήλ Πόλυγγερ και τα μέλη Χριστίνα Μαννέ και Μαρία Χατζηαγγελίδη.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι παρακάτω ενότητες:
1. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος (ορισμός, ιστορική αναδρομή, βασικά αδικήματα)
2. Θεσμικό πλαίσιο (Διεθνές-Ευρωπαϊκό-Εθνικό)
3. Στάδια ξεπλύματος
4. Συνήθεις Μεθοδολογίες
5. Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (NRA)
6. ΑΑΔΕ-Εποπτεία
7. Ο σημαντικός ρόλος των λογιστών, των μεσιτών, των εμπόρων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας
8. Υποχρεώσεις σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 (εσωτερικές διαδικασίες, μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλυση κινδύνου, αναφορές ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή)
9. Τυπολογίες
10. Έντυπο Ε3
11. Διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας
12. Προβλεπόμενες κυρώσεις
13. Παραδείγματα υποθέσεων ξεπλύματος
14. Εικονικά ψηφιακά νομίσματα.
