Περισσότερα από 900 πρόσωπα κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και η αρμόδια Αρχή ζήτησε από την ΑΑΔΕ τον φορολογικό τους έλεγχο τους, κατά προτεραιότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2024 η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, απέστειλε στις φορολογικές υπηρεσίες λίστες με πάνω από 900 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η ΑΑΔΕ, θα ελέγξει τα εισοδήματα, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την περιουσιακή κατάσταση των συγκεκριμένων προσώπων και αν διαπιστώσει πως υπάρχουν αδήλωτα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία ή ύποπτες κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, τότε θα επιβάλει τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία φόρους και πρόστιμα.
Ακολούθως θα αποστείλει τους «φακέλους» στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία θα ασκήσει και ποινικές διώξεις εναντίον όσων προσώπων, αποδειχθεί, πως ενεπλάκησαν σε ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με το καταστατικό της και τη νομοθεσία, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δίνεται να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις εποπτικές αρχές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Εκατοντάδες κατηγορούμενοι
Ειδικότερα, η Αρχή παρέπεμψε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 355 υποθέσεις που αφορούν σε «ξέπλυμα» χρήματος, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 924 πρόσωπα.
Το 2023 που είχαν ελεγχθεί 22 υποθέσεις με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να είναι 295, ενώ το 2022 ελέγχθηκαν 104 υποθέσεις με εμπλεκόμενα 496 πρόσωπα και το 2021 ελέγχθηκαν 124 υποθέσεις με 430 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Πρόστιμα
Στη διάρκεια του 2024, εκδόθηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 204 εντολές ελέγχου και οριστικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε 221 υποθέσεις, στις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 98,3 εκατ. ευρώ.
Επίσης, στη διάρκεια του 2024, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκατοντάδες φορολογούμενους που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ή έχουν μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, για να για να ελεγχθούν για τη διακίνηση «μαύρου» χρήματος. Πρόκειται για:
- 376 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ και
- 910 οφειλέτες, με χρέη άνω των 50.000 ευρώ.
