μαύρο χρήμα
Χρηστικά
Όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, όπως τα κωδικοποίησε η ΑΑΔΕ

Πώς νομιμοποιείται το μαύρο χρήμα!

Τα εκατοντάδες περιστατικά διακίνησης μαύρου χρήματος που έχουν εντοπίσει η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν κινητοποιήσ...

07:00, 24 Αυγούστου 2024
Χρηστικά
Στόχος η πάταξη της απάτης στον ΦΠΑ και της διακίνησης του μαύρου χρήματος, μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέες λίστες εμβασμάτων παρέλαβε η ΑΑΔΕ!

Νέες λίστες με διασυνοριακά εμβάσματα παρέλαβε η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής που καθιέρωσε η Κομισιόν για την πάταξη της απάτης στον ΦΠΑ και της διακίνησης του μαύρου χρήματος,...

07:00, 22 Αυγούστου 2024
Οικονομία

Οικονομική Εισαγγελία: Στο στόχαστρο δημοφιλής τραγουδιστής για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα

Έρευνα για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων με πρωταγωνιστή ιδιαίτερη δημοφιλή τραγουδιστή, διενεργεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Αφορμή για την ...

17:34, 04 Ιουλίου 2024
Χρηστικά
Πώς θα αξιολογούνται τα καταγγελλόμενα η ειδική επιτροπή που θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα

Με 4 τρόπους οι καταγγελίες στο ΣΔΟΕ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή, απάτες και ξέπλυμα χρήματος δίνουν το ΣΔΟΕ και η ΑΑΔΕ, καθώς μέσω των καταγγελιών προκύπτουν μεγάλες υποθέσεις. ...

07:00, 12 Ιουνίου 2024
Χρηστικά
Στο επίκεντρο η διερεύνηση 2.810 μεγάλων υποθέσεων

Χιλιάδες έρευνες της ΑΑΔΕ για απάτη, ξέπλυμα και μεγάλη φοροδιαφυγή

Χιλιάδες έρευνες των φορολογικών αρχών για απάτες, ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αποκαλύπτουν τα χθεσινά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί...

07:00, 10 Ιανουαρίου 2024
Οικονομία
Η ΕΕ συστήνει νέα Αρχή για τις διασυνοριακές ροές του μαύρου χρήματος μεταξύ των χωρών - μελών

Νέος μηχανισμός για το ξέπλυμα χρήματος!

Νέα Αρχή για το κυνήγι του μαύρου χρήματος ιδρύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με «πλοκάμια» σε όλες τις χώρες – μέλη, καθώς αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο έχει πολλές «τρύπες» ...

15:09, 15 Δεκεμβρίου 2023
Χρηστικά
Ο φορολογικός έλεγχος αμφισβητεί την ύπαρξη μετρητών όταν αυτά βρίσκονται πολλά χρόνια εκτός τραπεζικού συστήματος

Η Εφορία δεν αναγνωρίζει τα μετρητά!

Η εφορία δεν αναγνωρίζει τα μετρητά για την κάλυψη των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων και όποιος φορολογούμενος τα επικαλείται, βρίσκεται απολογούμενος...

07:00, 14 Δεκεμβρίου 2023
Χρηστικά
Τι προβλέπει το Εγχειρίδιο δράσης που κοινοποίησε χθες η ΑΑΔΕ στις υπηρεσίες της Φορολογικής Αρχής

Πότε και πώς η Εφορία δεσμεύει καταθέσεις και κλειδώνει θυρίδες

Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων προβλέπει το Εγχειρίδιο δράσης που κοινοποίησε χθες η ΑΑΔΕ στις υπηρεσίες της Φορολογικής Αρ...

07:00, 12 Δεκεμβρίου 2023
Οικονομία
Εντοπίστηκαν 12 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων και ένας τραπεζίτης, 5 προφυλακίστηκαν- Εμπλέκονται 15 εταιρείες με «πλοκάμια» σε Ελλάδα και Κύπρο

Απάτη - μαμούθ 2,2 δισ. στον ΦΠΑ!

Απάτη πρωτοφανών διαστάσεων στον τομέα του ΦΠΑ εντόπισε και διερευνά η Εισαγγελία της Ε.Ε. βάζοντας στο στόχαστρο κύκλωμα το οποίο είχε απλώσει δίχτυα σε 30 χώρες μεταξύ των οποίων...

18:17, 07 Δεκεμβρίου 2023
Διεθνή

Πώς κλεμμένα ουκρανικά έργα τέχνης καταλήγουν στη μαύρη αγορά - Και τί μπορεί να γίνει

Χιλιάδες έργα τέχνης και τεχνουργήματα έχουν χαθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πολλά από αυτά τα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ενώ άλλα έχουν καταλήξει στη μαύρη αγορά. Α...

07:10, 07 Νοεμβρίου 2023
Χρηστικά
Η λίστα με τα κράτη που δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκαν ως «μη συνεργάσιμα»

Ασυλία για καταθέσεις σε 43 χώρες!

Ασυλία για τις τραπεζικές καταθέσεις και γενικά τις συναλλαγές που είχαν σε 43 χώρες το έτος 2022 εξασφαλίζουν οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς οι συγκεκριμένες χώρες ...

07:00, 27 Οκτωβρίου 2023
Χρηστικά
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά

Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις όσων αγόρασαν ακίνητο τοις μετρητοίς

Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά, καθώς η Εφορία υποψιάζεται τη χρήση αδήλωτων καταθέσεων ή χρημάτων εκτός τραπεζικο...

07:00, 23 Σεπτεμβρίου 2023
Χρηστικά
Οι περισσότερες μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται τοις μετρητοίς είτε στο σύνολο είτε εν μέρει

Τέλος το μαύρο χρήμα στην αγορά ακινήτων!

Τέλος στη διακίνηση του μαύρου χρήματος στις αγορές ακινήτων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργώντας τις συναλλαγές με μετρητά. Πρόκειται ...

15:32, 20 Σεπτεμβρίου 2023
Χρηστικά
Η ΑΑΔΕ συστήνει πλήθος υπηρεσιών οι οποίες θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τα καταγγελλόμενα

Με όπλο τις καταγγελίες η μάχη της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής

Στις καταγγελίες των πολιτών εναποθέτει τις ελπίδες της η ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, συστήνοντας πλήθος υπηρεσιών οι οποίες θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τα καταγγελλ...

15:29, 04 Σεπτεμβρίου 2023
Χρηστικά
Για τους ελέγχους αυτούς, αίρεται τραπεζικό, φορολογικό και επαγγελματικό απόρρητο

Έλεγχοι δεκαετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, δάνεια και πιστωτικές

Σε βάθος 10 ετών μπορούν να εκτείνονται οι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, για υποθέσεις που οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι «μυρίζουν» μαύρο χρ...

12:30, 30 Αυγούστου 2023
Sofokleous In © 2024 design & development by WebOlution