Πλυντήριο μαύρου χρήματος από ξένους η Ελλάδα!
Ως πλυντήριο μαύρου χρήματος από ξένους χρησιμοποιείται η Ελλάδα, με τη σύσταση εικονικών εταιρειών και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κανάλια για...
μαύρο χρήμα
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Ελλάδα
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Οικονομία
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Κρυφά παραμένουν τα στοιχεία των βασικών μετόχων
Στον «πάγο» θα μείνει για ακόμη ένα χρόνο η δημοσιοποίηση των στοιχείων των πραγματικών μετόχων 450.000 εταιρειών που επρόκειτο να βγουν στον «αέρα» από την 31η Δεκεμβρίου 2024. ...
Συλλήψεις στην Αθήνα για απάτη 38 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ
Απάτη τεραστίων διαστάσεων στον ΦΠΑ με κύκλωμα που είχε έδρα στην Αθήνα, διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και προχθές έγιναν συλλήψεις ενώ στις κατοικίες των φερόμενων ως συμ...
Από καταγγελίες προκύπτουν οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
Από τις καταγγελίες πολιτών εντοπίζονται οι μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και είναι ένας τομέας στον οποίο δίνει μεγάλο βάρος η ΑΑΔΕ. Η φορολ...
Σοκ και ΔΕΟΣ στους φορολογικούς ελέγχους από την ΑΑΔΕ!
Τον εντυπωσιακό τίτλο «ΔΕΟΣ» επέλεξε η ΑΑΔΕ για να ονομάσει τη νέα ελεγκτική υπηρεσία των «Ράμπο» που ιδρύει και η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους 10+2 ελεγκτικούς μηχ...
Φόρο στα κρυπτονομίσματα δρομολογεί η κυβέρνηση!
Στη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, θεσμοθετώντας κανόνες σε μια αγορά όπου επικρατεί το απόλυτο χάος, καθώς τα cryptos δεν αναγνωρίζονται από τι...
Καθολικοί Ιερείς ξέπλεναν μαύρο χρήμα με «επενδύσεις» σε μπουζούκια!
Σκάνδαλο ξέσπασε στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, με πρωταγωνιστές ιερείς που φέρεται να υπεξαίρεσαν τρία εκατ.ευρώ από τα ταμεία της και κατόπιν τα μετέφεραν ως επενδύσεις σε ι...
Πάνω από 110 Έλληνες πιάνονται για μαύρο χρήμα κάθε μήνα!
Έκρηξη των κρουσμάτων μαύρου χρήματος καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τις περιπτώσ...
Διαλύεται το ΣΔΟΕ!
Στη διάλυση του ΣΔΟΕ και την απορρόφησή του από άλλη ελεγκτική υπηρεσία, προχωρεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προκύπτει από το νέο οργανόγραμμα των φορολο...
Απάτη εκατομμυρίων με ΦΠΑ- Εμπλέκονται 140 επιχειρηματίες
Απάτη τύπου καρουζέλ τεραστίων διαστάσεων διέπραξε κύκλωμα με συμμετέχοντες 140 Έλληνες, όλοι τους άτομα υπεράνω υποψίας, που κατάφεραν να υφαρπάξουν ΦΠΑ εκατομμυρίων, καθώς και κο...
Συλλήψεις 11 Ελλήνων «εξαφανισμένων εμπόρων»
Κύκλωμα εξαφανισμένων εμπόρων με έδρα την Ελλάδα και πλοκάμια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπέκλεπτε ΦΠΑ, διέπραττε φοροδιαφυγή και ξέπλενε μαύρο χρήμα, εξαρθρώθη...
Πώς νομιμοποιείται το μαύρο χρήμα!
Τα εκατοντάδες περιστατικά διακίνησης μαύρου χρήματος που έχουν εντοπίσει η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν κινητοποιήσ...
Υπερδιπλάσια φέτος τα κρούσματα μαύρου χρήματος!
Απίστευτο πάρτι του μαύρου χρήματος στην Ελλάδα καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Εκ...
Νέες λίστες εμβασμάτων παρέλαβε η ΑΑΔΕ!
Νέες λίστες με διασυνοριακά εμβάσματα παρέλαβε η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής που καθιέρωσε η Κομισιόν για την πάταξη της απάτης στον ΦΠΑ και της διακίνησης του μαύρου χρήματος,...
Εως 2 τρισ. δολ. ετησίως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος παγκοσμίως
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η ανανέωση της θητείας για άλλα τρία χρόνια, του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης από εγκ...
Οικονομική Εισαγγελία: Στο στόχαστρο δημοφιλής τραγουδιστής για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
Έρευνα για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων με πρωταγωνιστή ιδιαίτερη δημοφιλή τραγουδιστή, διενεργεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Αφορμή για την ...
Με 4 τρόπους οι καταγγελίες στο ΣΔΟΕ
Ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή, απάτες και ξέπλυμα χρήματος δίνουν το ΣΔΟΕ και η ΑΑΔΕ, καθώς μέσω των καταγγελιών προκύπτουν μεγάλες υποθέσεις. ...
«Μεγάλος Αδελφός» στη Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος!
Δρακόντεια μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφαιρώντας από τις εθνικές κυβερνήσεις τη δυνατ...
Εκατοντάδες καταγγελίες για διαφθορά εφοριακών και καταδίκες
Μια ανοιχτή πληγή για τον φορολογικό μηχανισμό αποτελούν τα φαινόμενα διαφθοράς που ανακύπτουν κατά καιρούς όπως η εγκληματική οργάνωση της Χαλκίδας, όπως προκύπτει από τις επίσημε...
Δεκάδες φορολογούμενοι παραπέμπονται για ξέπλυμα χρήματος!
Στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος παραπέμφθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεκάδες άτομα κατηγορούμενοι για μεγάλη φοροδιαφυγή και για υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το...
Πώς καταγράφονται στο Ε3 οι συναλλαγές που «μυρίζουν» μαύρο χρήμα!
Μπλόκο στο «μαύρο χρήμα», επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ με το έντυπο Ε3, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα εργαλείο διασταυρώσεων και φορολογικών ελέγχων από το Taxisnet, για την πάταξη τ...
Λιγόστεψαν τους ελέγχους για «μαύρο» χρήμα! (πίνακας)
Αισθητή μείωση των ελέγχων για τη διακίνηση μαύρου χρήματος καταγράφηκε το 2023, ενώ ενδεικτικοί είναι οι μηδενικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2023, κ...
Πού επενδύεται το «μαύρο» χρήμα χωρίς τον φόβο της ΑΑΔΕ!
Δώδεκα κράτη παραμένουν «φορολογικοί παράδεισοι», στους οποίους μπορούν να μεταφερθεί μαύρο χρήμα, χωρίς τον κίνδυνο φορολογικού ελέγχου είτε από την ΑΑΔΕ, είτε από φορολογική Αρχή...
Πρόστιμα έως €10 εκατ. και λουκέτα σε εταιρείες για ξέπλυμα
Βαρύτατα πρόστιμα έως 10 εκατ. ευρώ και άλλες κυρώσεις που φθάνουν ως το «λουκέτο» θα επιβάλλονται σε εταιρείες, όταν διαπιστώνεται ότι διευθυντικά τους στελέχη εμπλέκονται σε ξέπλ...
Στο στόχαστρο οι πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες!
Στο επίκεντρο ελέγχων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος βρίσκονται μεταφορές χρηματικών ποσών από 1.000 ευρώ, καθώς και συναλλαγές άνω των 50 ή 150 ευρώ, μέσω προπληρωμένων πιστ...
Συσκότιση στα στοιχεία των μετόχων των επιχειρήσεων!
Παγώνει για ένα ακόμη έτος η δημοσιοποίηση των στοιχείων πραγματικών μετόχων 450.000 εταιρειών που επρόκειτο να βγουν στον «αέρα» από την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με κοινή απόφαση τ...
Χιλιάδες έρευνες της ΑΑΔΕ για απάτη, ξέπλυμα και μεγάλη φοροδιαφυγή
Χιλιάδες έρευνες των φορολογικών αρχών για απάτες, ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αποκαλύπτουν τα χθεσινά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί...
Πάνω από 1.400 άτομα παραπέμπονται για μαύρο χρήμα από την ΑΑΔΕ
Πλήθος φυσικών προσώπων εντοπίστηκαν από την Εφορία και την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, ως ύποπτοι για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και τη διάπραξη φοροδιαφυγής. Οι φοροελεγκτ...
Απεριόριστος ο χρόνος παραγραφής για καταθέσεις εξωτερικού!
Απεριόριστος είναι ο χρόνος παραγραφής των καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού, καθώς η Εφορία έχει τη δυνατότητα βάση της νομοθεσίας να… παίζει καθυστερήσεις. Αυτό προκύπτει ...
Νέος μηχανισμός για το ξέπλυμα χρήματος!
Νέα Αρχή για το κυνήγι του μαύρου χρήματος ιδρύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με «πλοκάμια» σε όλες τις χώρες – μέλη, καθώς αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο έχει πολλές «τρύπες» ...
Sofokleous In © 2025 design & development by WebOlution