Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων...
Πάνω από 700 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρώ...
Στη δημιουργία νέας πλατφόρμας στην οποία θα καταγράφονται όσοι εντοπίζονται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς επίσης και στη μεταφορά στην εθνική νομοθεσί...
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστι...
Περισσότερα από 900 πρόσωπα κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και η αρμόδια Αρχή ζήτησε από την ΑΑΔΕ τον φορολογικό τους έλεγχο τους, κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία...
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πόρισμα, προκειμένου να ...
Ελέγχους στις κινήσεις των λογαριασμών των κρυπτονομισμάτων και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό χρήμα διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της διακ...
Έκρηξη της οικονομικής απάτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το 2024 καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις υποθέσεις να αφορούν στα κοινοτικά χρηματοδοτικά προ...
Σε 11 ανέρχονται οι χώρες που δεν συνεργάζονται στον φορολογικό τομέα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συνεργάσιμες ανέρχονται σε 75 και άλλες 9 είναι στο δρόμο της συμμόρφωσης με το...
Φρένο στη διακίνηση του «μαύρου χρήματος», επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ με το έντυπο Ε3, το οποίο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο διασταυρώσεων από το Taxisnet, για την πάταξη της φοροδια...
Ως πλυντήριο μαύρου χρήματος από ξένους χρησιμοποιείται η Ελλάδα, με τη σύσταση εικονικών εταιρειών και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κανάλια για...
Στον «πάγο» θα μείνει για ακόμη ένα χρόνο η δημοσιοποίηση των στοιχείων των πραγματικών μετόχων 450.000 εταιρειών που επρόκειτο να βγουν στον «αέρα» από την 31η Δεκεμβρίου 2024. ...
Απάτη τεραστίων διαστάσεων στον ΦΠΑ με κύκλωμα που είχε έδρα στην Αθήνα, διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και προχθές έγιναν συλλήψεις ενώ στις κατοικίες των φερόμενων ως συμ...
Από τις καταγγελίες πολιτών εντοπίζονται οι μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και είναι ένας τομέας στον οποίο δίνει μεγάλο βάρος η ΑΑΔΕ. Η φορολ...
Τον εντυπωσιακό τίτλο «ΔΕΟΣ» επέλεξε η ΑΑΔΕ για να ονομάσει τη νέα ελεγκτική υπηρεσία των «Ράμπο» που ιδρύει και η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους 10+2 ελεγκτικούς μηχ...
Στη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, θεσμοθετώντας κανόνες σε μια αγορά όπου επικρατεί το απόλυτο χάος, καθώς τα cryptos δεν αναγνωρίζονται από τι...
Σκάνδαλο ξέσπασε στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, με πρωταγωνιστές ιερείς που φέρεται να υπεξαίρεσαν τρία εκατ.ευρώ από τα ταμεία της και κατόπιν τα μετέφεραν ως επενδύσεις σε ι...
Έκρηξη των κρουσμάτων μαύρου χρήματος καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τις περιπτώσ...
Στη διάλυση του ΣΔΟΕ και την απορρόφησή του από άλλη ελεγκτική υπηρεσία, προχωρεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προκύπτει από το νέο οργανόγραμμα των φορολο...
Απάτη τύπου καρουζέλ τεραστίων διαστάσεων διέπραξε κύκλωμα με συμμετέχοντες 140 Έλληνες, όλοι τους άτομα υπεράνω υποψίας, που κατάφεραν να υφαρπάξουν ΦΠΑ εκατομμυρίων, καθώς και κο...
Κύκλωμα εξαφανισμένων εμπόρων με έδρα την Ελλάδα και πλοκάμια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπέκλεπτε ΦΠΑ, διέπραττε φοροδιαφυγή και ξέπλενε μαύρο χρήμα, εξαρθρώθη...
Τα εκατοντάδες περιστατικά διακίνησης μαύρου χρήματος που έχουν εντοπίσει η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν κινητοποιήσ...
Απίστευτο πάρτι του μαύρου χρήματος στην Ελλάδα καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Εκ...
Νέες λίστες με διασυνοριακά εμβάσματα παρέλαβε η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής που καθιέρωσε η Κομισιόν για την πάταξη της απάτης στον ΦΠΑ και της διακίνησης του μαύρου χρήματος,...
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η ανανέωση της θητείας για άλλα τρία χρόνια, του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης από εγκ...
Έρευνα για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων με πρωταγωνιστή ιδιαίτερη δημοφιλή τραγουδιστή, διενεργεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Αφορμή για την ...
Ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή, απάτες και ξέπλυμα χρήματος δίνουν το ΣΔΟΕ και η ΑΑΔΕ, καθώς μέσω των καταγγελιών προκύπτουν μεγάλες υποθέσεις. ...
Δρακόντεια μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφαιρώντας από τις εθνικές κυβερνήσεις τη δυνατ...
Μια ανοιχτή πληγή για τον φορολογικό μηχανισμό αποτελούν τα φαινόμενα διαφθοράς που ανακύπτουν κατά καιρούς όπως η εγκληματική οργάνωση της Χαλκίδας, όπως προκύπτει από τις επίσημε...
Στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος παραπέμφθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεκάδες άτομα κατηγορούμενοι για μεγάλη φοροδιαφυγή και για υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το...