Διαφάνεια στα στοιχεία των βασικών μετόχων των εταιρειών επιβάλλεται με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, το οποίο ωστόσο, δεν αποτελεί κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά υποχρέω...
Ένα απίστευτο κόλπο βρήκαν επιτήδειοι για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα και να διαφεύγουν από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων από την εφορία, καθώς η όλη συναλλαγή τους εμφανίζεται...
Μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βου...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαι...
Σε πλήρη δράση βρίσκεται η νέα μονάδα της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, αλλά και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τις απάτες, τις ύποπτες δημόσιες ...
Μετά από εντατικούς ελέγχους και με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν "μαύρο χρήμα" 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατ...
Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στους υπευθύνους των πολεοδομιών...
Χιλιάδες ελέγχους οι οποίοι είναι στοχευμένοι σε κλάδους που εντοπίζεται φοροδιαφυγή, είναι συνήθεις ύποπτοι ή από τις αναλύσεις της ΑΑΔΕ τεκμαίρεται πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ...
Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe, του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων, βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος. «Η έρευνα βρίσ...
Με το… δεξί ξεκίνησε το 2026 για τα κρούσματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς μόλις στους δύο πρώτους μήνες του έτους, ο αριθμός τους ξεπέρασε την ετήσια επίδοση του 2025. ...
Προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στις τράπεζες και γενικά στους χρηματοοικονομικούς φορείς, για τον εντοπισμό διακίνησης ή ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα διενεργεί η Αρχή γι...
Αστείρευτη είναι η δεξαμενή των προσώπων που εντοπίζονται να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ...
Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έ...
Αγριεύει ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου, του βρώμικου χρήματος, της απάτης και της τοκογλυφίας, με τους Ράμπο της ΔΕΟΣ, της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, να...
Η παραλαβή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων νέων καταλόγων με δεδομένα συναλλαγών Ελλήνων με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιούν εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους σ...
Σε χαρτογράφηση όλων των διαδρομών του μαύρου χρήματος επιχειρεί να προχωρήσει η κυβέρνηση σκανάρισμα, όπως δείχνει η κίνησή της για τη συγκρότηση πλήθους επιτροπών, οι οποίες θα κ...
Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ανίχνευσε νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων...
Ψηφιακά θα παρακολουθούνται 22 κατηγορίες υποθέσεων διαφθοράς, από το αρχικό στάδιο εντοπισμού και έναρξη της διερεύνησης έως την αμετάκλητη περάτωση, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμο...
Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα απαξιώθηκε και έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής και της επιρροής του στην κοινωνία και τους εργαζόμενους. Η οσμή σκανδάλου που αναβλύζει στη ΓΣ...
Σε ισχύ τέθηκε η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τις επενδύσεις των κατοίκων σε κρυπτονομίσματα, μετά την ψήφιση του νόμου 5273/2026, για την κύρωση...
Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...
Από... μικροσκόπιο υποχρεώνονται πλέον να περνούν οι τράπεζες τους νέους λογαριασμούς εταιρειών, καθώς υποχρεώνονται με νομοθετική ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή να ελέγχουν σχολα...
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά το...
Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις,...
Τα όρια της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων επιχειρεί να αποσαφηνίσει το υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιο και παραδείγματα, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ...
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Κύπρο η δημοσίευση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα να συνομιλούν σε ιδιωτικό π...
Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών προσώπων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το νέο κύκλωμα ...
Δεσμεύονται, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ...
Αυστηρότερους ελέγχους για την αναζήτηση μαύρου χρήματος με επιτόπιους ελέγχους και εφόδους θα διενεργεί πλέον η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη...
Μήνυση σε βάρος της Binance κατέθεσαν δεκάδες οικογένειες των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων παγκοσμ...