Εκατοντάδες στη σέντρα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα!
Εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν ως ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου και οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώ...
μαύρο χρήμα
Χρηστικά
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Πολιτική
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Ελλάδα
Χρηστικά
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Διεθνή
Νέο σώμα «Αδιάφθορων» στην ΑΑΔΕ- Τι θα ελέγχει
Στη συγκρότηση νέου σώματος «Αδιάφθορων» στη φορολογική διοίκηση προχώρησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς στους κό...
Κρύβουν τα στοιχεία των βασικών μετόχων
Με νέα καθυστέρηση θα βγουν στον αέρα τα ονόματα και τα στοιχεία των βασικών μετόχων των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται σε ειδική πλατφόρμα, στην οποία ήδη έχουν πρόσβαση οι φορ...
Πότε οι λογιστές πρέπει να διώχνουν ή να καρφώνουν τους πελάτες τους!
Εύκολα μπορούν να βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι ορκωτοί λογιστές οι εξωτερικοί λογιστές και φοροτεχνικοί, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθιερώσει ...
Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα!
Περισσότεροι από 400 Έλληνες πιάστηκαν στη φάκα των Αρχών το πρώτο τετράμηνο του έτους, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος και ξεσκονίζονται οι φορολογικές τους δηλώσεις και οι τρ...
Έλεγχοι 10ετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, πιστωτικές και δάνεια
Μέχρι και μια δεκαετία πίσω, μπορούν να ελέγχονται καταθέσεις, θυρίδες, πιστωτικές κάρτες και δάνεια, από τις διωκτικές αρχές, αν υπάρχουν υπόνοιες για τη διακίνηση ή τη νομιμοποίη...
Θαλασσοδάνεια μέσω startups!
Νέες καταγγελίες για θαλασσοδάνεια που καταφέρνουν να λάβουν επιτήδειοι από τράπεζες, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα καταλήγουν «κόκκινα» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανά...
Τα 12 σημεία του πόθεν έσχες των πολιτικών - Τι θα αναγκαστούν να δηλώσουν
Τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων και των πρώην ή νυν συζύγων τους που θα δημοσιοποιούνται, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία του πόθεν έσχες, καθορίζονται με...
Λίστες Ελλήνων καταθετών από 60 χώρες στα χέρια της ΑΑΔΕ!
Λίστες με Έλληνες που έχουν καταθέσεις και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε φορολογικούς παραδείσους ή εισοδήματα σε συνολικά 60 χώρες παραλαμβάνει η ΑΔΔΕ. Με απόφαση του ...
Πώς θα διαχειρίζεται το Δημόσιο τα δεσμευμένα ή δημευμένα ακίνητα
Ευκολότεροι καθίστανται οι πλειστηριασμοί των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων κατηγορούμενων για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος, με το νομοσχέδιο του υπουργείου ...
Άμεση πρόσβαση ελεγκτών σε καταθέσεις, Κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ και Τειρεσία για μαύρο χρήμα!
Απευθείας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω της εφορίας, καθώς και στα στοιχεία των φορολογικών ελέγχων, του Κτηματολογίου, του Τειρεσία και του ΓΕΜΗ αποκτούν οι ελεγκ...
Εκατοντάδες πρόσωπα ψάχνονται για ξέπλυμα χρήματος!
Εκατοντάδες φορολογούμενοι διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την ΑΑΔΕ, ένδειξη πως η ...
Υπό παρακολούθηση από την Εφορία όσοι τζογάρουν!
Τη λήψη των στοιχείων των παικτών του διαδικτυακού στοιχήματος, καζίνο και άλλων τυχερών παιχνιδιών, των ποσών που ποντάρουν καθώς και των κερδών που αποκομίζουν θα λαμβάνει η ΑΑΔΕ...
Σε 24ωρη παρακολούθηση όλοι οι φορολογούμενοι από την Εφορία!
Προληπτική παρακολούθηση όλων των φορολογουμένων προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τάσεις φοροδιαφυγής, αλλά και να προλαμβάνεται η μη συσσώρευση απλήρωτων χρεών προς το δημόσιο ...
Οδηγός για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε 3 στάδια!
Σε τρία στάδια επιχειρείται να νομιμοποιηθεί το «μαύρο χρήμα» που προέρχεται είτε από φοροδιαφυγή είτε από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη μπροσούρα που κατήρτισε ...
Κατάσχεση αδήλωτων περιουσιών, βαριά πρόστιμα και φυλάκιση!
Δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο πόθεν έσχες, του υπόχρεου ή των ανήλικων τέκνων του, τσουχτερά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης ακόμα και για ποσά των 30.000...
Νέο σώμα ΑΔΙΑΦΘΟΡΩΝ συγκροτείται στο υπ. Οικονομικών!
Την ίδρυση νέου σώματος αδιάφθορων, το οποίο θα ελέγχει τους υπαλλήλους ολόκληρου του Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών, συγκροτείται με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, Χρήστου Σταϊκούρα. ...
Στον αέρα τα στοιχεία των μετόχων των εταιρειών!
Με καθυστέρηση τριών ετών οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται τα στοιχεία των μετόχων 450.000 εταιρειών, ενώ στην ίδια εφαρμογή μπαίνουν, φυσικά, και ...
Ποια στοιχεία καταθέσεων στέλνουν οι τράπεζες στην Εφορία
Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων φορολογουμένων, όπως επίσης και τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν το 2022 υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορία, μέχρι τις 28 Φεβρου...
Δρακόντεια μέτρα από την ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
Αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» ανακοινώνει εντός των ημερών η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των επαφών που έχει η ηγεσία της με τους εμπλ...
Ερχονται αποκαλύψεις για τις σχέσεις της Greek Mafia με την Αστυνομία
Μία ακόμη "θύελλα" θα έχουν να αντιμετωπίσουν η ΕΛ.ΑΣ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κυβέρνηση, γύρω από το θέμα της Greek Μafia: Η εφημερίδα Documento προαναγγέλλει ότι...
Θεομηνία φορολογικών ελέγχων από τη Δευτέρα!
Φοροκυνηγητό κατά πάντων εξαπολύει από τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου η Εφορία, με δύο νέες υπερδιευθύνσεις της ΑΑΔΕ που ξεκινούν τη λειτουργία τους, έχοντας στόχο τη φοροδιαφυγή, το μα...
ΑΑΔΕ: Ετοιμάζεται κανονισμός κατά του ξέπλυματος μαύρου χρήματος
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον Κανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου ...
Δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων
Αυτόνομες δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων. Από το σύνολο των . υποβαλλόμενων δηλώσεων ηΑρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης ...
Ψάχνουν μαύρο χρήμα στην αγορά ακινήτων!
Στον έλεγχο των μεταβιβάσεων ακινήτων σε αλλοδαπούς προχωρεί η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνήσει τη νομιμότητα της...
Εκατοντάδες στη «σέντρα» για μαύρο χρήμα! (Πίνακας)
Έκρηξη των υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζήτησε τον ...
Η ΑΑΔΕ αλλάζει το πλαίσιο για το κυνήγι του μαύρου χρήματος
Νέο πλαίσιο για την καταπολέμησης της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» προωθεί η ΑΑΔΕ, καθώς οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών δείχνουν ότι υπάρχει έξαρση ξεπλύματος. Κάθε μήνα ...
Έλεγχοι για μαύρο χρήμα και μεγάλη φοροδιαφυγή
Σε 370 ανέρχονται τα άτομα που ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς στη χώ...
Τους τσίμπησε το ΣΔΟΕ μέσω των καταθέσεων!
Μέσω των τραπεζικών καταθέσεων το ΣΔΟΕ τσίμπησε φορολογούμενους οι οποίοι, όχι μόνο είχαν αδικαιολόγητα ποσά με βάση τα εισοδήματά τους, αλλά επιχείρησαν να τα «ξεπλύνουν» μέσω των...
Το Παρίσι θα διεκδικήσει την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Το Παρίσι θα είναι μία από τις πόλεις που θα διεκδικήσουν την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. Η δημι...
Sofokleous In © 2024 design & development by WebOlution