Χιλιάδες έργα τέχνης και τεχνουργήματα έχουν χαθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πολλά από αυτά τα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ενώ άλλα έχουν καταλήξει στη μαύρη αγορά. Α...
Ασυλία για τις τραπεζικές καταθέσεις και γενικά τις συναλλαγές που είχαν σε 43 χώρες το έτος 2022 εξασφαλίζουν οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς οι συγκεκριμένες χώρες ...
Δύο τεράστιες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος με εμπλεκόμενα 117 άτομα, εντόπισαν τον Ιούλιο η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι...
Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά, καθώς η Εφορία υποψιάζεται τη χρήση αδήλωτων καταθέσεων ή χρημάτων εκτός τραπεζικο...
Τέλος στη διακίνηση του μαύρου χρήματος στις αγορές ακινήτων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργώντας τις συναλλαγές με μετρητά. Πρόκειται ...
Στις καταγγελίες των πολιτών εναποθέτει τις ελπίδες της η ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, συστήνοντας πλήθος υπηρεσιών οι οποίες θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τα καταγγελλ...
Σε βάθος 10 ετών μπορούν να εκτείνονται οι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, για υποθέσεις που οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι «μυρίζουν» μαύρο χρ...
Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αποκαλύπτουν οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητ...
Σε διασταύρωση των στοιχείων όλων των φορολογουμένων με το αρχείο που έχει η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο. Στόχος είναι «η ταυτοποίηση επων...
Τσουχτερά πρόστιμα επέβαλε η Εφορία σε μεγαλο-στέλεχος εταιρείας για αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις, που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην τετραετία 2016 – 2019. Τα συνολικά ...
Εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα εντοπίστηκαν ως ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου και οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες ξεσκονίζουν τις φορολογικές τους δηλώ...
Στη συγκρότηση νέου σώματος «Αδιάφθορων» στη φορολογική διοίκηση προχώρησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν φαινόμενα διαφθοράς στους κό...
Με νέα καθυστέρηση θα βγουν στον αέρα τα ονόματα και τα στοιχεία των βασικών μετόχων των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται σε ειδική πλατφόρμα, στην οποία ήδη έχουν πρόσβαση οι φορ...
Εύκολα μπορούν να βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι ορκωτοί λογιστές οι εξωτερικοί λογιστές και φοροτεχνικοί, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθιερώσει ...
Περισσότεροι από 400 Έλληνες πιάστηκαν στη φάκα των Αρχών το πρώτο τετράμηνο του έτους, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος και ξεσκονίζονται οι φορολογικές τους δηλώσεις και οι τρ...
Μέχρι και μια δεκαετία πίσω, μπορούν να ελέγχονται καταθέσεις, θυρίδες, πιστωτικές κάρτες και δάνεια, από τις διωκτικές αρχές, αν υπάρχουν υπόνοιες για τη διακίνηση ή τη νομιμοποίη...
Νέες καταγγελίες για θαλασσοδάνεια που καταφέρνουν να λάβουν επιτήδειοι από τράπεζες, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα καταλήγουν «κόκκινα» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανά...
Τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων και των πρώην ή νυν συζύγων τους που θα δημοσιοποιούνται, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία του πόθεν έσχες, καθορίζονται με...
Λίστες με Έλληνες που έχουν καταθέσεις και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε φορολογικούς παραδείσους ή εισοδήματα σε συνολικά 60 χώρες παραλαμβάνει η ΑΔΔΕ. Με απόφαση του ...
Ευκολότεροι καθίστανται οι πλειστηριασμοί των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων κατηγορούμενων για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος, με το νομοσχέδιο του υπουργείου ...
Απευθείας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω της εφορίας, καθώς και στα στοιχεία των φορολογικών ελέγχων, του Κτηματολογίου, του Τειρεσία και του ΓΕΜΗ αποκτούν οι ελεγκ...
Εκατοντάδες φορολογούμενοι διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την ΑΑΔΕ, ένδειξη πως η ...
Τη λήψη των στοιχείων των παικτών του διαδικτυακού στοιχήματος, καζίνο και άλλων τυχερών παιχνιδιών, των ποσών που ποντάρουν καθώς και των κερδών που αποκομίζουν θα λαμβάνει η ΑΑΔΕ...
Προληπτική παρακολούθηση όλων των φορολογουμένων προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τάσεις φοροδιαφυγής, αλλά και να προλαμβάνεται η μη συσσώρευση απλήρωτων χρεών προς το δημόσιο ...
Σε τρία στάδια επιχειρείται να νομιμοποιηθεί το «μαύρο χρήμα» που προέρχεται είτε από φοροδιαφυγή είτε από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη μπροσούρα που κατήρτισε ...
Δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο πόθεν έσχες, του υπόχρεου ή των ανήλικων τέκνων του, τσουχτερά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης ακόμα και για ποσά των 30.000...
Την ίδρυση νέου σώματος αδιάφθορων, το οποίο θα ελέγχει τους υπαλλήλους ολόκληρου του Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών, συγκροτείται με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, Χρήστου Σταϊκούρα. ...
Με καθυστέρηση τριών ετών οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται τα στοιχεία των μετόχων 450.000 εταιρειών, ενώ στην ίδια εφαρμογή μπαίνουν, φυσικά, και ...
Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων φορολογουμένων, όπως επίσης και τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν το 2022 υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορία, μέχρι τις 28 Φεβρου...
Αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» ανακοινώνει εντός των ημερών η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των επαφών που έχει η ηγεσία της με τους εμπλ...