Η Ανεξάρτητη Αρχή και οι ελεγκτικές αρχές σφίγγουν το κλοιό σε φορολογούμενους που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλων οφειλών προς το Δημόσιο.
Από τους ελέγχου και τις διασταυρώσεις εισοδημάτων, περιουσιακών δεδομένων και άλλων, προέκυψαν «ενοχοποιητικά» στοιχεία για περισσότερους από 930 φορολογούμενους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ξέπλυμα:
- 267 υποθέσεις φυσικών προσώπων με φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
- 575 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, άνω των 50.000 ευρώ.
Παράλληλα 469 μηνυτήριες αναφορές κατατέθηκαν από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.). Το ίδιο διάστημα η Αρχή για το ξέπλυμα παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 90 φυσικά πρόσωπα για διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων, στο πλαίσιο 15 σοβαρών υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος.
Ήδη έχουν εκδοθεί 63 εντολές ελέγχου, ενώ από 27 υποθέσεις που οριστικοποιήθηκαν, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Ελεγχοι σε υψηλά εισοδήματα
Την ίδια στιγμή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων έχει εντείνει τους ελέγχους σε πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα και σημαντική περιουσιακή κατάσταση. Μέχρι τα τέλη Μαΐου:
- Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις
- Βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 26,42 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 20,3 εκατ. αφορούν αδήλωτα εισοδήματα και ήδη εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ.
