Ως ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα αντιμετωπίζονται όσοι παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα, καζίνο και γενικά σε τυχερά παιχνίδια ή καταθέτουν στον...
Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες θα δικαστεί, αλλά μόνο γ...
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 221 Ελλήνων, ψάχνει Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδε...
Νέα προθεσμία τριών μηνών έχουν οι φορολογούμενοι να περαιώσουν οριστικά, με εκπτώσεις φόρων και προσαυξήσεων έως 75%, φορολογικές υποθέσεις τους, οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρι...
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται από την εφορία και τους οικονομικούς εισαγγελείς περισσότεροι από 13.000 φορολογούμενοι που πιάστηκαν για μεγάλη φοροδιαφυγή ή έχουν τεράστια...
Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος θα διώκονται οι οφειλέτες της εφορίας, καθώς και οι φοροφυγάδες, εφόσον τα ποσά των παραβάσεων, υπερβαίνουν κάποια όρια. Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητη...
Αλωνίζει το «μαύρο χρήμα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ορισμένα κράτη δεν ταυτοποιούν ούτε τους τραπεζικούς λογαρι...
Οι μεταφορές εμβασμάτων από τραπεζικό λογαριασμό μεταξύ συγγενών, από γονείς σε παιδιά ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλησία, δεν είναι πάντοτε ύποπτες για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα χρή...
Νέες λίστες με Έλληνες καταθέτες εξωτερικού παρέλαβε η ΑΑΔΕ και αρχίζει να τις περνάει από «κόσκινο», προκειμένου να εντοπίσει κρυμμένα αφορολόγητα ή «μαύρα» εισοδήματα. Για τα ...
Ανάλογα με το πρόσωπο που καταγγέλλει διασπάθιση δημοσίου χρήματος και το ύψος της απάτης, θα αξιολογούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικ...
Μηδενίστηκαν οι έλεγχοι για μαύρο χρήμα στο δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος παρά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας Αρχής Κατ...
Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκ...
Ελέγχους καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων σε βάθος μιας δεκαετίας, μπορούν να πραγματοποιούν 8 διωκτικές Αρχές, όπως προβλέπει η διάταξη που προστέθηκε σ...
Ασυλία και προστασία από τις αρχές θα απολαμβάνουν όσοι καταγγέλλουν «μαύρο χρήμα», σύμφωνα με διάταξη που περιέχει το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή. Η διάταξη αφορά τους ...
Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2020, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν δεκάδες άτομα και να έχουν ζητή...
Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδι...
Στο μάτι των αρχών για το ξέπλυμα χρήματος μπαίνουν μεταφορές χρηματικών ποσών από 1.000 ευρώ, καθώς και συναλλαγές άνω των 150 ή και 50 ευρώ, μέσω προπληρωμένων πιστωτικών καρτών,...
Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφονται στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες που είχε διατυπώσει έγκαιρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ...
Μορφήχιονοστιβάδας λαμβάνουν οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων από την Εφορία, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πάνω από 210 υποθ...
Περισσότερες από 100 έρευνες για οικονομικά εγκλήματα και κυρίως για απάτες εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του ΦΠΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη από τις φορολογικές αρχές, όπως προκύπτει απ...
Στην κωδικοποίηση 13 κατηγοριών φορολογικών ελέγχων, οι οποίες αξιολογούνται ως μεγάλης βαρύτητας και σημασίας και θα ολοκληρωθούν πάση θυσία εντός του 2020, προχώρησε ο διοικητής ...
Με λήψη βίντεο καιφωτογραφιών σέλφι, τόσο προφίλ όσο και ανφάς, καθώς με πλήθος άλλων τεχνικών διασφάλισης της ταυτότητας, θα ελέγχουν οι τράπεζες τους νέους πελάτες, κατά την εξ α...
Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δέσμευση των...
Ευκαιρία ξεπλύματος χρήματος αποτελεί ο κορονοϊός, σημειώνει η Ειδική υπηρεσιακή μονάδα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της επιτροπής Κεφαλαι...
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν στο εξωτερικό, άλλα 30 άτομα αναζητεί η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στοιχείο που επιβεβαιώνει, ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα εί...
Στη «σέντρα» βγαίνουν τελικά οι μέτοχοι των εταιρειών, καθώς ξανάνοιξε η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογής από μια παύση, περίπου τεσσάρων μηνών. Έτσι, όλες οι εταιρείες, οφείλουν ν...
Ευκολότερη καθίσταται, σύντομα, η λήψη και η παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς ενσ...
Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έστειλε τον Ιανουάριο, αιτήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αναζητώντας στοιχεία κατ...
Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου χρήματος. Ταφυσικά πρόσωπα θα ελέγχον...
Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών ...