Ανησυχία σε χιλιάδες καταθέτες φορολογικών παραδείσων από τις νέες λίστες που λαμβάνει η ΑΑΔΕ

Ανησυχία σε χιλιάδες Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού προκαλεί η ενεργοποίηση της συμφωνίας ανταλλαγής πληροφοριών για χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε 47 χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Παναμάς με τα γνωστά Panama Papers, καθώς άλλοι φορολογικοί παράδεισοι που αποκάλυψαν τα Paradise Papers.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και της υφυπουργού Αικατερίνης Παπανάτσιου, καθορίστηκαν τα έτη από τα οποία ενεργοποιούνται πλέον οι συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών, για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς κατοίκων Ελλάδας με 47 χώρες. Η τροφοδοσία θα είναι αμφίδρομη και στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αποστείλει στις αρχές των συγκεκριμένων χωρών στοιχεία για τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις των κατοίκων τους.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία διευκολύνει το έργο των εισαγγελέων διαφθοράς να αναζητήσουν στοιχεία λογαριασμών για εμπλεκόμενους σε υποθέσεις σκανδάλων όπως της Novartis, της Siemens, των εξοπλιστικών κλπ.  

Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ θα βρεθούν σύντομα χιλιάδες τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί που κατέχουν Έλληνες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σε 47 χώρες από όλες ηπείρους του πλανήτη.

Παράλληλα, εντός του έτους θα έχει καθοριστεί ο μόνιμος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων για καταθέσεις φορολογικών κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό, όπως ανακοίνωσε ήδη ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως προανήγγειλε ο κ. Πιτσιλής. ο μόνιμος αυτός μηχανισμός θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός καθώς και ότι θα γίνεται συσχέτιση με τα δεδομένα που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στη συμφωνία του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος με περισσότερες από 100 χώρες (καταθέσεις, είσπραξη τόκων κλπ) έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει στοιχεία. Πρόκειται για δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής εισοδημάτων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα που αποκτώνται στο εξωτερικό.

Ποιοί ανησυχούν

Το ανησυχητικό για αρκετούς Έλληνες είναι ότι μέσα στο κατάλογο των συγκεκριμένων χωρών περιλαμβάνονται ο Παναμάς, οι Βερμούδες, τα νησιά Τζέρζι και άλλοι φορολογικοί παράδεισοι, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, υπάρχουν ελληνικού ενδιαφέροντος επενδύσεις.
Περιλαμβάνονται επίσης χώρες όπως είναι ο Λίβανος η Ρωσία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Αργεντινή κ.λπ.
Είναι γνωστή η ιστορία με Panama Papers, με τους 130 Έλληνες που βρέθηκαν να έχουν καταθέσεις στον Παναμά, αλλά και τους 2.594 Έλληνες που βρέθηκαν στις λίστες των Paradise Papers. Επίσης χιλιάδες άλλοι βρέθηκαν στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη λογαριασμού σε φορολογικό παράδεισο, δεν είναι κατ΄ ανάγκη παράνομη εάν τα χρήματα είναι νομίμως αποκτηθέντα και φορολογηθέντα.

Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται

Με βάση τη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, οι συγκεκριμένες χώρες και η Ελλάδα, αντίστροφα, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, σε επίπεδο φορολογικών, εισαγγελικών και τραπεζικών αρχών, με αρχή είτε το έτος 2016 είτε το έτος 2017 ανάλογα με το έτος υπογραφής και ενεργοποίησης της διακρατικής συμφωνίας.
Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών που συμμετέχουν στη συμφωνία συνεργασίας θα αφορούν:

1. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
2. Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).
3. Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.
4. Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.
5. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.
6. Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.

Η λίστα των 47 χωρών  

Ο κατάλογος των χωρών με τις οποίες ενεργοποιείτια η συνεργασία για την αποστολή πληροφοριών για χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι ο ακόλουθος και δίπλα αναφέρεται το έτος από το οποίο θα ξεκινήσει η αποστολή των στοιχείων:

1. Ανγκουίλα    2016
2. Αργεντινή    2016
3. Αυστραλία    2017
4. Μπαρμπάντος    2017    
5. Μπελίζε    2017
6. Βερμούδες    2016
7. Βραζιλία    2017
8. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι    2016
9. Καναδάς    2017
10. Νήσοι Κάιμαν    2016
11. Χιλή    2017
12. Κίνα    2017
13. Κολομβία    2016
14. Νήσοι Κουκ    2017
15. Κόστα Ρίκα    2017
16. Κουρασάο    2017
17. Φερόες Νήσοι    2016
18. Γροιλανδία    2017
19. Γκέρνζι    2016
20. Ισλανδία    2016
21. Ινδία    2016
22. Ινδονησία    2017
23. Νήσος του Μαν    2016
24. Ιαπωνία    2017
25. Τζέρζι    2016
26. Νότια Κορέα    2016
27. Λίβανος    2017
28. Μαλαισία    2017
29. Mαυρίκιος    2017
30. Μεξικό    2016
31. Μοντσεράτ    2016
32. Ναουρού    2017
33. Κάτω Χώρες    (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)    2016
34. Νέα Ζηλανδία    2017
35. Νορβηγία    2016
36. Πακιστάν    2017
37. Παναμάς    2017
38. Ρωσία    2017
39. Αγία Λουκία    2017
40. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες    2017
41. Σαμόα    2017
42. Σαουδική Αραβία    2017
43. Σεϋχέλλες    2016
44. Σινγκαπούρη    2017
45. Νότια Αφρική    2016
46. Νήσοι Τερκ και Κάικος    2016
47. Ουρουγουάη    2017